Navigacio
Szakmai oldal:
RSS
Jásdi Kiss Imre: Hatodik Pecsét
Bejelentkezés
üdvözlet
A MAI NAPTÓL (2015/09/22) AZ ÚJ WEBOLDALUNK A: HTTP://POSTAIMRE.MAGYARNEMZETIKORMANY.COM :)
.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
az egykoti www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - archiv oldalként, amint tapasztalhatjátok - még mindig elérhetö.)
.....................
(A www.postaimre.net a továbbiakban szakmai oldalként müködik
az egykoti www.magyarnemzetikormany.com/pi-klub cím - archiv oldalként, amint tapasztalhatjátok - még mindig elérhetö.)
Egyetlen csalás, amiben ott van az egész adóbotrány
Á, dehogy! Maga az ÁFA egy kidaxott csalás, de itt minden az. Most olvasom Cey-Ber Robi Atilla könyvét. Fõ spanz-orr a CBA a "magyar üzletlánc" és a Lázár bratyók...eh!
Eltûnt milliárdok, papíron utaztatott áruk, nagy lábon élõ vállalkozók. Az Origo új részleteket ásott elõ abból a hatalmas áfacsalási ügybõl, amelynek fõszereplõi az egyik nagy magyar áruházlánchoz, a CBA-hoz kötõdnek.
Impozáns ház áll Gyõr egyik külvárosi részén, Kismegyeren nem messze a CBA üzletlánc helyi raktárától. 2011-ben egy õszi éjszakán rendõrök és az adóhatóság emberei ütöttek rajta ezen az épületen, és lefoglalták az ott talált számítógépeket.
A ház ifjabb Laki Lászlóé, aki családjával együtt vezetõ szerepet játszik a CBA regionális tevékenységében. Nem az õ otthona volt az egyetlen célpontja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal akciójának, mintegy száz pénzügyi nyomozó csapott le raktárakra és lakóházakra az ország több pontján, nagyjából negyven helyszínen. A cél egy olyan céghálózat felszámolása volt, amely a gyanú szerint közel négymilliárd forint áfát csalt el körbeszámlázással és jogosulatlan áfa-visszaigényléssel.
Az utóbbi hetekben végig a vezetõ hírek között szerepelt az ehhez hasonló áfacsalások témája. November elején állt ki a nyilvánosság elé egy korábbi NAV-dolgozó, Horváth András, aki szerint évente akár ezermilliárdos kár is érheti az államot az ilyen visszaélések miatt. Azt is állította, hogy a NAV asszisztál ehhez azzal, hogy nem ellenõrzi elég szigorúan ezeknek a csalási láncoknak a szereplõit.
Horváth ugyanakkor csak általánosságban beszélt a jelenségrõl, bár állítása szerint az ügyészséghez eljuttatott feljelentésében vannak konkrétumok egyedi esetekrõl is. A NAV visszautasítja Horváth állításait, és rámutat arra, hogy az elmúlt években több áfacsalási ügyet is sikeresen felderítettek. A részletek megismerését ugyanakkor nehezíti, hogy a hatóság az ezekrõl szóló közleményekben soha nem nevezte meg a csalással gyanúsított embereket, illetve cégeiket.
Lakiék ügye azonban kivétel. A NAV 2011 õszi akciója után a Gyõr-Moson-Sopron megyei lap, a Kisalföld megtudott részleteket a hivatalos közléseken túl is. A lap leírta, hogy Lakiék cégét érinti a nyomozás, és beszámoltak a cég CBA-s kapcsolatáról is. Az Origo most, az adócsalások körül fellángolt vitában nézett utána az ügynek, és sikerült új részleteket megtudni a szereplõket ismerõkkel folytatott beszélgetések során és eddig a nyilvánosság elõtt nem ismertetett hatósági iratok megszerzésével.
Szálak a CBA-hoz
Az adóhatóság szerint a csalás 2008-ban kezdõdött, és egészen a 2011. õszi razziákig tartott. A NAV a 2011-es közleményében úgy fogalmazott, hogy egy, a Gyõrhöz közeli Abdán mûködõ cég ellen indított eljárást. Ez a Portéka ABC Kft. nevû kereskedõ cég, amelynek tulajdonosa ifj. Laki László. Többek között az õ kismegyeri házánál jelentek meg 2011 õszén az adónyomozók, és egy, a Portéka ABC cégbírósági iratai között megtalált ügyészségi dokumentum szerint õ a csalási ügy egyik gyanúsítottja is.
A Portéka ABC másik tulajdonosa egy cég, amelyet Delikát Kft.-nek hívnak. Ez ugyanakkor szintén Lakihoz köthetõ, ugyanis családi vállalkozás, a tulajdonosa idõsebb Laki László, aki a két fiával együtt vezeti a céget.
hirdetés
A két cég székhelye ugyanazon az abdai címen található, és bár a 70 éves idõsebb Laki László csak közvetve, a Delikáton keresztül tulajdonosa a Portéka ABC-nek, a 2011-es ügyészségi irat szerint érdemben is részt vett a Portéka irányításában az áfacsalás idején. Ez az irat felsorolja több olyan embert, akiknek közük volt a csaláshoz, de gyanúsítottként egyedül ifj. Laki Lászlót nevezi meg, a többi gyanúsítottat nem azonosítja.
A NAV videója a 2011-es akció egyik helyszínérõl
Lakiék ismert vállalkozóknak számítanak a környéken, õk a tulajdonosai a megyében lévõ CBA áruházak jelentõs részének. Idõsebb Laki 1957 óta foglalkozik kiskereskedelemmel, abdai boltját 1987-ben nyitotta meg, majd Gyõrben terjeszkedett tovább a fiai segítségével. „Ízig-vérig kereskedõ” – jellemezte az egyik szomszédja.
A Delikát 1998 óta a CBA régiós központja, jelenleg 19 boltjuk van Gyõr-Moson-Sopron megyében. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a CBA névvel fémjelzett boltok a központi CBA tulajdonában lennék, az áruházlánc ugyanis franchise alapon épül fel. Azaz önálló cégek alkotják, amelyek szerzõdésben állnak a központi CBA-val. A Delikát Kft.-nek azonban nagyobb szerepe van a rendszerben, mint egy mezei CBA-boltnak. A cég a saját weboldala szerint régiós központként maga is értékesít franchise-jogokat, így jelenleg 25 másik üzlet kapcsolódik rajtuk keresztül a CBA-hoz, valamint egy régiós raktárt is üzemeltetnek. Ebben tárolják a CBA-központtól kapott árukat, és a boltokat, társult üzleteket is innen látják el áruval.
A Laki családnak ezek mellett szorosabb kapcsolata is van a CBA-val. Idõsebb Laki László 14 éven keresztül, egészen 2012 februárjáig egyike volt a CBA tulajdonosainak is, jelenleg pedig a fiának, Laki Péternek van tulajdonrésze a cégben. A CBA 31 tulajdonosának egyike, a szavazati joga azonban a taggyûlési jegyzõkönyv szerint nem számottevõ. 2007-ben pedig még ifjabb Laki László képviselte a Delikátot egy gyõri önkormányzati bankautomata-átadáson mint a CBA helyi vezetõje.
Szlovákián keresztül Spanyolországig
A nyomozás 2013 szeptemberéig tartott, a NAV ekkor küldte meg a 13 ezer oldalas iratanyagot a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészségnek, vádemelési javaslattal. Sem a NAV, sem az ügyészség nem kívánt válaszolni az Origo kérdéseire, de a Portéka ABC cégbíróságon lévõ iratai között megtalálható ügyészségi irat részleteket is tartalmaz az áfacsalás menetérõl.
A dokumentumból az rajzolódik ki, hogy a csalók egy szándékosan bonyolulttá tett láncolat segítségével követték el a visszaéléseket. Az ügyészség szerint a Portéka ABC 14 milliárd 332 millió forint értékben adott el magyar cégektõl beszerzett élelmiszert három szlovák cégnek, a PE-Medion, a Merk Food és a Lacko Karol részére. Az árut ezután a három szlovák cég továbbadta három magyar cég, a Can-Am Euro Kft., a Sweetfood Impex Kft. és a Kola Trade Kft. számára. Ez a három cég aztán az adóbevallása szerint egy olasz és egy spanyol cégnek adta tovább az árut.
Így zajlott az abdai áfacsalás
Forrás: Origo
Valójában azonban az olasz és a spanyol cég semmilyen kapcsolatban nem állt a magyar cégekkel, az áru pedig még Szlovákiába sem jutott el, csak a Can-Am Euro szigetszentmiklósi telephelyére, majd másnap ment is vissza a Portéka ABC-hez Abdára, a Portéka ABC pedig három és fél milliárd forint áfát vont le a körbeszámlázás során. Az irat szerint az összes cég tulajdonosa tisztában volt azzal, hogy bûncselekményben vesznek részt, sõt még annak a három fuvarozócégnek a vezetõje is tudott a csalásról, akik az árut szállították Abda és Szigetszentmiklós között.
Elkezdtek dõlni a milliárdok
A csalással gyanúsított cégek éves üzleti beszámolóit átnézve feltûnõ, hogy szinte mindegyik milliárdos nagyságú bevételre tett szert onnantól kezdve, hogy a csalás is megkezdõdött. A Portéka ABC-nek 2008-ban csak 1,3 milliárd forint volt az éves árbevétele, 2009-ben viszont már 6,7 milliárd forint. A többi cég között is találni hirtelen jött vagyonokat, van, amelyik egy év alatt ötmilliárd forinttal növelte a bevételeit, egy másiknak pedig 2009-ben még négymilliárdos volt a bevétele, a NAV akciója utáni évben viszont már csak kétmilliót keresett.
A nyomozás során egy másik csalásra is rábukkantak a nyomozók. A folyamat szinte teljes mértékben megegyezik az elõzõvel, azzal a különbséggel, hogy az áru – ami ebben az esetben több százmillió forintnyi étolaj volt – el sem mozdult a Portéka ABC telephelyérõl. Ez után 81 millió forint áfát vont le a cég jogosulatlanul.
A Gyõri Városi Bíróság 2011 decemberében zár alá helyezte a Portéka ABC vagyonát. Ez ellen ifj. Laki László fellebbezett ugyan, de 2012 januárjában a másodfokú bíróság is rábólintott, mondván az elcsalt pénz értékének nagysága és az elkövetési mód, azaz hogy hosszabb idõn át és szervezetten történt a csalás, indokolttá teszi a zárolást.
Megkerestük ifjabb Laki Lászlót, de nem kívánt nyilatkozni. Az üggyel kapcsolatban eddig csupán a Kisalföld megyei lapban jelent meg egy állásfoglalás a család részérõl még 2011-ben. A Delikát Kft. ügyvezetõje, azaz a Laki család valamelyik tagja nyilatkozott névtelenül, és azt mondta, a társaság jóhiszemûen igényelte vissza az áfát abban a tudatban, hogy a termék elhagyja az országot. Hozzátette, hogy mivel az árut a szlovák cégek vitték el, és nem a Portéka ABC, annak az ellenõrzése, hogy az áru valóban elhagyta-e az országot, nem az õ feladatuk volt.
A CBA kommunikációs igazgatója, Fodor Attila e-mailben feltett kérdéseinkre szûkszavúan azt válaszolta, hogy a Portéka ABC Kft. nem partnerük, a Delikát Kft.-vel pedig franchise-szerzõdéses jogviszonyban vannak. „Tudomásunk szerint a Delikát Kft. ellen semmiféle eljárás nem folyt és jelenleg sem folyik” – írta Fodor. Lakiékra nem tért ki a válaszában.
Az adóhatóság ugyan valóban nem a Delikát Kft. ellen indított eljárást, a nyomozás azonban több szálon is érintette a régiós CBA-központi feladatokat ellátó céget. A nyomozók például megpróbálták lefoglalni idõsebb Laki László tulajdonrészét a cégben, ám ezt a bíróság végül nem engedélyezte. Akkor még a CBA is úgy látta, hogy lépnie kell az ügyben, ezért bejelentették, hogy átveszik a Delikáttól az alájuk tarozó 19 bolt üzemeltetését, Fodor szerint azért, mert a nyomozás jelentõsen megnehezítette a mûködésüket. De végül csak pár hónapig üzemeltették az áruházakat, aztán visszaadták õket a Delikátnak. „Miután a zavartalan mûködést a régió biztosítani tudta, onnantól kezdve okafogyottá vált a CBA-központ szerepvállalása” – írta Fodor.
15 személyes asztal árulkodik a fényûzésrõl
A szomszédok szerint Lakiékon látszik, hogy jól keresnek, szép házakban laknak, és jó kocsikkal járnak. Gyakran látják az egyik fiatalabb Lakit, ahogy a terepjáróval befordul a cég udvarába, ami egy szintén általuk üzemeltetett CBA mellett áll.
Ifjabb Laki Kismegyer városrészben él, közel a CBA régiós raktárához. A szomszédja közvetlen embernek ismeri, még römizni is szoktak együtt. Idõsebb Lakinak Gyõr egyik kertvárosi negyedében van egy hatalmas háza. „Társasági ház, 15 személyes nagyasztala van” – mondta róla az egyik szomszédja. Ottjártunkkor üres volt, csak két kitömött állat figyelt a kapualjból, a nagy vadász hírében álló idõsebb Laki ugyanis éppen nem volt otthon.
A szomszédok szerint nem rázta meg õket az ügy, semmit sem változott a kedélyállapotuk, bár ifjabb Laki egyik szomszédja azt mondta, van, hogy szóba hozza az ügyet, ilyenkor mindig arról beszél, hogy ártatlannak tartja magát.
Üres lakásokat hagytak maguk mögött
A Portéka ABC-n kívül még hat magyar cég vett részt a milliárdos áfacsalásban. Ezek a cégek biztosították a fiktív számlákat a kamu eladásokhoz, de róluk jóval kevesebbet tudni, mint Lakiék vállalkozásairól. Közülük kettõ, a Can-Am Euro Kft. és a Sweetfood Impex Kft. is ugyanannak a csepeli vállalkozónak a tulajdona. Mindkét cég felszámolás alatt van, és mindkettõ szerepel a NAV-nak a 100 millió forintot meghaladó adótartózással rendelkezõ cégeket felsoroló listáján.
A Portéka ABC élelmiszer-szállítmánya a Can-Am Euro Kft. szigetszentmiklósi raktárába futott be, hogy aztán egy nap elteltével visszainduljon Abdára. Egy már évek óta a raktárban dolgozó munkás szerint annyi kamion jár az ipari területen fekvõ raktárba, hogy számukra semmi különös nem tûnt fel, csak az, amikor megjelentek a rendõrök. „Egyszer csak megállt itt egy NAV-os autó, aztán még egy” – mesélte. Lefoglalták a teljes árukészletet, és a cég minden ingóságát. A munkás éppen a NAV akciója elõtt pár héttel látta, hogy a cégtulajdonos egy új luxuskocsival érkezett a raktárba, de szerinte azt is elvitte az adóhatóság. A tulajdonos jelenleg egy átlagos és cseppet sem fényûzõ családi házban lakik Csepelen, az Origónak pedig nem akart nyilatkozni.
Egy napot állt az áru a szigetszentmiklósi raktárban – illusztráció
Forrás: AFP/Ramil Sitdikov
A fényûzés a többi vállalkozásra sem jellemzõ most. Van olyan cég, amelyik egy pesterzsébeti panelház tizedik emeletén lévõ lakásba van bejegyezve, egy másik pedig egy olyan XI. kerületi lakásba, ahol már jó ideje nem lakik senki. A tulajdonos lakcímén azonban csak egy fiatal nõt találtunk, aki szerint a vállalkozó már jó ideje eladta a lakást, és õ nem tudja hová költözött. Pedig az évek során már többször is kapott levelet a NAV-tól, és rendõrök is keresték már a címen.
Megpróbáltunk a nyomára akadni a szállításokat végzõ fuvarozótársaságoknak is, végül két társaság vezetõjével tudtunk beszélni. Egyikük egy dabasi házban él, ami elõtt ottjártunkkor egy megviselt furgon parkolt. Amikor elmondtuk neki, hogy egy áfacsalási üggyel kapcsolatban keressük, amiben érintett a cége, röviden csak annyit mondott, hogy ez elképzelhetõ, majd egy „köszi szépen” kíséretében visszament a házba. Az ügyészségi iratban megemlített másik fuvarozó cég vezetõje azt mondta, sosem hallott a Portéka ABC-rõl, sem a szigetszentmiklósi raktárról, és arról sem tud, hogy áfacsalással gyanúsítanák.
A NAV 2013. szeptemberi közleménye szerint a nyomozás végére a vagyonelkobzásokból és bankszámlazárolásokból az államot ért négymilliárdos kár jó része megtérült. Az elkövetõk bûnszervezetben elkövetett különösen jelentõs kárt okozó csalás és különösen nagy értékû adócsalás miatt akár húsz év börtönbüntetésre is számíthatnak. A nyomozás során a gyanúsítottak közül nyolcan elõzetes letartóztatásba, öten pedig házi õrizetbe kerültek, de ma már mindannyian szabadlábon védekeznek. Egy gyanúsított ellen kellett nemzetközi elfogatóparancsot kiadni, mert a NAV információi szerint Panamában bujkál.
Link
Eltûnt milliárdok, papíron utaztatott áruk, nagy lábon élõ vállalkozók. Az Origo új részleteket ásott elõ abból a hatalmas áfacsalási ügybõl, amelynek fõszereplõi az egyik nagy magyar áruházlánchoz, a CBA-hoz kötõdnek.
Impozáns ház áll Gyõr egyik külvárosi részén, Kismegyeren nem messze a CBA üzletlánc helyi raktárától. 2011-ben egy õszi éjszakán rendõrök és az adóhatóság emberei ütöttek rajta ezen az épületen, és lefoglalták az ott talált számítógépeket.
A ház ifjabb Laki Lászlóé, aki családjával együtt vezetõ szerepet játszik a CBA regionális tevékenységében. Nem az õ otthona volt az egyetlen célpontja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal akciójának, mintegy száz pénzügyi nyomozó csapott le raktárakra és lakóházakra az ország több pontján, nagyjából negyven helyszínen. A cél egy olyan céghálózat felszámolása volt, amely a gyanú szerint közel négymilliárd forint áfát csalt el körbeszámlázással és jogosulatlan áfa-visszaigényléssel.
Az utóbbi hetekben végig a vezetõ hírek között szerepelt az ehhez hasonló áfacsalások témája. November elején állt ki a nyilvánosság elé egy korábbi NAV-dolgozó, Horváth András, aki szerint évente akár ezermilliárdos kár is érheti az államot az ilyen visszaélések miatt. Azt is állította, hogy a NAV asszisztál ehhez azzal, hogy nem ellenõrzi elég szigorúan ezeknek a csalási láncoknak a szereplõit.
Horváth ugyanakkor csak általánosságban beszélt a jelenségrõl, bár állítása szerint az ügyészséghez eljuttatott feljelentésében vannak konkrétumok egyedi esetekrõl is. A NAV visszautasítja Horváth állításait, és rámutat arra, hogy az elmúlt években több áfacsalási ügyet is sikeresen felderítettek. A részletek megismerését ugyanakkor nehezíti, hogy a hatóság az ezekrõl szóló közleményekben soha nem nevezte meg a csalással gyanúsított embereket, illetve cégeiket.
Lakiék ügye azonban kivétel. A NAV 2011 õszi akciója után a Gyõr-Moson-Sopron megyei lap, a Kisalföld megtudott részleteket a hivatalos közléseken túl is. A lap leírta, hogy Lakiék cégét érinti a nyomozás, és beszámoltak a cég CBA-s kapcsolatáról is. Az Origo most, az adócsalások körül fellángolt vitában nézett utána az ügynek, és sikerült új részleteket megtudni a szereplõket ismerõkkel folytatott beszélgetések során és eddig a nyilvánosság elõtt nem ismertetett hatósági iratok megszerzésével.
Szálak a CBA-hoz
Az adóhatóság szerint a csalás 2008-ban kezdõdött, és egészen a 2011. õszi razziákig tartott. A NAV a 2011-es közleményében úgy fogalmazott, hogy egy, a Gyõrhöz közeli Abdán mûködõ cég ellen indított eljárást. Ez a Portéka ABC Kft. nevû kereskedõ cég, amelynek tulajdonosa ifj. Laki László. Többek között az õ kismegyeri házánál jelentek meg 2011 õszén az adónyomozók, és egy, a Portéka ABC cégbírósági iratai között megtalált ügyészségi dokumentum szerint õ a csalási ügy egyik gyanúsítottja is.
A Portéka ABC másik tulajdonosa egy cég, amelyet Delikát Kft.-nek hívnak. Ez ugyanakkor szintén Lakihoz köthetõ, ugyanis családi vállalkozás, a tulajdonosa idõsebb Laki László, aki a két fiával együtt vezeti a céget.
hirdetés
A két cég székhelye ugyanazon az abdai címen található, és bár a 70 éves idõsebb Laki László csak közvetve, a Delikáton keresztül tulajdonosa a Portéka ABC-nek, a 2011-es ügyészségi irat szerint érdemben is részt vett a Portéka irányításában az áfacsalás idején. Ez az irat felsorolja több olyan embert, akiknek közük volt a csaláshoz, de gyanúsítottként egyedül ifj. Laki Lászlót nevezi meg, a többi gyanúsítottat nem azonosítja.
A NAV videója a 2011-es akció egyik helyszínérõl
Lakiék ismert vállalkozóknak számítanak a környéken, õk a tulajdonosai a megyében lévõ CBA áruházak jelentõs részének. Idõsebb Laki 1957 óta foglalkozik kiskereskedelemmel, abdai boltját 1987-ben nyitotta meg, majd Gyõrben terjeszkedett tovább a fiai segítségével. „Ízig-vérig kereskedõ” – jellemezte az egyik szomszédja.
A Delikát 1998 óta a CBA régiós központja, jelenleg 19 boltjuk van Gyõr-Moson-Sopron megyében. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a CBA névvel fémjelzett boltok a központi CBA tulajdonában lennék, az áruházlánc ugyanis franchise alapon épül fel. Azaz önálló cégek alkotják, amelyek szerzõdésben állnak a központi CBA-val. A Delikát Kft.-nek azonban nagyobb szerepe van a rendszerben, mint egy mezei CBA-boltnak. A cég a saját weboldala szerint régiós központként maga is értékesít franchise-jogokat, így jelenleg 25 másik üzlet kapcsolódik rajtuk keresztül a CBA-hoz, valamint egy régiós raktárt is üzemeltetnek. Ebben tárolják a CBA-központtól kapott árukat, és a boltokat, társult üzleteket is innen látják el áruval.
A Laki családnak ezek mellett szorosabb kapcsolata is van a CBA-val. Idõsebb Laki László 14 éven keresztül, egészen 2012 februárjáig egyike volt a CBA tulajdonosainak is, jelenleg pedig a fiának, Laki Péternek van tulajdonrésze a cégben. A CBA 31 tulajdonosának egyike, a szavazati joga azonban a taggyûlési jegyzõkönyv szerint nem számottevõ. 2007-ben pedig még ifjabb Laki László képviselte a Delikátot egy gyõri önkormányzati bankautomata-átadáson mint a CBA helyi vezetõje.
Szlovákián keresztül Spanyolországig
A nyomozás 2013 szeptemberéig tartott, a NAV ekkor küldte meg a 13 ezer oldalas iratanyagot a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészségnek, vádemelési javaslattal. Sem a NAV, sem az ügyészség nem kívánt válaszolni az Origo kérdéseire, de a Portéka ABC cégbíróságon lévõ iratai között megtalálható ügyészségi irat részleteket is tartalmaz az áfacsalás menetérõl.
A dokumentumból az rajzolódik ki, hogy a csalók egy szándékosan bonyolulttá tett láncolat segítségével követték el a visszaéléseket. Az ügyészség szerint a Portéka ABC 14 milliárd 332 millió forint értékben adott el magyar cégektõl beszerzett élelmiszert három szlovák cégnek, a PE-Medion, a Merk Food és a Lacko Karol részére. Az árut ezután a három szlovák cég továbbadta három magyar cég, a Can-Am Euro Kft., a Sweetfood Impex Kft. és a Kola Trade Kft. számára. Ez a három cég aztán az adóbevallása szerint egy olasz és egy spanyol cégnek adta tovább az árut.
Így zajlott az abdai áfacsalás
Forrás: Origo
Valójában azonban az olasz és a spanyol cég semmilyen kapcsolatban nem állt a magyar cégekkel, az áru pedig még Szlovákiába sem jutott el, csak a Can-Am Euro szigetszentmiklósi telephelyére, majd másnap ment is vissza a Portéka ABC-hez Abdára, a Portéka ABC pedig három és fél milliárd forint áfát vont le a körbeszámlázás során. Az irat szerint az összes cég tulajdonosa tisztában volt azzal, hogy bûncselekményben vesznek részt, sõt még annak a három fuvarozócégnek a vezetõje is tudott a csalásról, akik az árut szállították Abda és Szigetszentmiklós között.
Elkezdtek dõlni a milliárdok
A csalással gyanúsított cégek éves üzleti beszámolóit átnézve feltûnõ, hogy szinte mindegyik milliárdos nagyságú bevételre tett szert onnantól kezdve, hogy a csalás is megkezdõdött. A Portéka ABC-nek 2008-ban csak 1,3 milliárd forint volt az éves árbevétele, 2009-ben viszont már 6,7 milliárd forint. A többi cég között is találni hirtelen jött vagyonokat, van, amelyik egy év alatt ötmilliárd forinttal növelte a bevételeit, egy másiknak pedig 2009-ben még négymilliárdos volt a bevétele, a NAV akciója utáni évben viszont már csak kétmilliót keresett.
A nyomozás során egy másik csalásra is rábukkantak a nyomozók. A folyamat szinte teljes mértékben megegyezik az elõzõvel, azzal a különbséggel, hogy az áru – ami ebben az esetben több százmillió forintnyi étolaj volt – el sem mozdult a Portéka ABC telephelyérõl. Ez után 81 millió forint áfát vont le a cég jogosulatlanul.
A Gyõri Városi Bíróság 2011 decemberében zár alá helyezte a Portéka ABC vagyonát. Ez ellen ifj. Laki László fellebbezett ugyan, de 2012 januárjában a másodfokú bíróság is rábólintott, mondván az elcsalt pénz értékének nagysága és az elkövetési mód, azaz hogy hosszabb idõn át és szervezetten történt a csalás, indokolttá teszi a zárolást.
Megkerestük ifjabb Laki Lászlót, de nem kívánt nyilatkozni. Az üggyel kapcsolatban eddig csupán a Kisalföld megyei lapban jelent meg egy állásfoglalás a család részérõl még 2011-ben. A Delikát Kft. ügyvezetõje, azaz a Laki család valamelyik tagja nyilatkozott névtelenül, és azt mondta, a társaság jóhiszemûen igényelte vissza az áfát abban a tudatban, hogy a termék elhagyja az országot. Hozzátette, hogy mivel az árut a szlovák cégek vitték el, és nem a Portéka ABC, annak az ellenõrzése, hogy az áru valóban elhagyta-e az országot, nem az õ feladatuk volt.
A CBA kommunikációs igazgatója, Fodor Attila e-mailben feltett kérdéseinkre szûkszavúan azt válaszolta, hogy a Portéka ABC Kft. nem partnerük, a Delikát Kft.-vel pedig franchise-szerzõdéses jogviszonyban vannak. „Tudomásunk szerint a Delikát Kft. ellen semmiféle eljárás nem folyt és jelenleg sem folyik” – írta Fodor. Lakiékra nem tért ki a válaszában.
Az adóhatóság ugyan valóban nem a Delikát Kft. ellen indított eljárást, a nyomozás azonban több szálon is érintette a régiós CBA-központi feladatokat ellátó céget. A nyomozók például megpróbálták lefoglalni idõsebb Laki László tulajdonrészét a cégben, ám ezt a bíróság végül nem engedélyezte. Akkor még a CBA is úgy látta, hogy lépnie kell az ügyben, ezért bejelentették, hogy átveszik a Delikáttól az alájuk tarozó 19 bolt üzemeltetését, Fodor szerint azért, mert a nyomozás jelentõsen megnehezítette a mûködésüket. De végül csak pár hónapig üzemeltették az áruházakat, aztán visszaadták õket a Delikátnak. „Miután a zavartalan mûködést a régió biztosítani tudta, onnantól kezdve okafogyottá vált a CBA-központ szerepvállalása” – írta Fodor.
15 személyes asztal árulkodik a fényûzésrõl
A szomszédok szerint Lakiékon látszik, hogy jól keresnek, szép házakban laknak, és jó kocsikkal járnak. Gyakran látják az egyik fiatalabb Lakit, ahogy a terepjáróval befordul a cég udvarába, ami egy szintén általuk üzemeltetett CBA mellett áll.
Ifjabb Laki Kismegyer városrészben él, közel a CBA régiós raktárához. A szomszédja közvetlen embernek ismeri, még römizni is szoktak együtt. Idõsebb Lakinak Gyõr egyik kertvárosi negyedében van egy hatalmas háza. „Társasági ház, 15 személyes nagyasztala van” – mondta róla az egyik szomszédja. Ottjártunkkor üres volt, csak két kitömött állat figyelt a kapualjból, a nagy vadász hírében álló idõsebb Laki ugyanis éppen nem volt otthon.
A szomszédok szerint nem rázta meg õket az ügy, semmit sem változott a kedélyállapotuk, bár ifjabb Laki egyik szomszédja azt mondta, van, hogy szóba hozza az ügyet, ilyenkor mindig arról beszél, hogy ártatlannak tartja magát.
Üres lakásokat hagytak maguk mögött
A Portéka ABC-n kívül még hat magyar cég vett részt a milliárdos áfacsalásban. Ezek a cégek biztosították a fiktív számlákat a kamu eladásokhoz, de róluk jóval kevesebbet tudni, mint Lakiék vállalkozásairól. Közülük kettõ, a Can-Am Euro Kft. és a Sweetfood Impex Kft. is ugyanannak a csepeli vállalkozónak a tulajdona. Mindkét cég felszámolás alatt van, és mindkettõ szerepel a NAV-nak a 100 millió forintot meghaladó adótartózással rendelkezõ cégeket felsoroló listáján.
A Portéka ABC élelmiszer-szállítmánya a Can-Am Euro Kft. szigetszentmiklósi raktárába futott be, hogy aztán egy nap elteltével visszainduljon Abdára. Egy már évek óta a raktárban dolgozó munkás szerint annyi kamion jár az ipari területen fekvõ raktárba, hogy számukra semmi különös nem tûnt fel, csak az, amikor megjelentek a rendõrök. „Egyszer csak megállt itt egy NAV-os autó, aztán még egy” – mesélte. Lefoglalták a teljes árukészletet, és a cég minden ingóságát. A munkás éppen a NAV akciója elõtt pár héttel látta, hogy a cégtulajdonos egy új luxuskocsival érkezett a raktárba, de szerinte azt is elvitte az adóhatóság. A tulajdonos jelenleg egy átlagos és cseppet sem fényûzõ családi házban lakik Csepelen, az Origónak pedig nem akart nyilatkozni.
Egy napot állt az áru a szigetszentmiklósi raktárban – illusztráció
Forrás: AFP/Ramil Sitdikov
A fényûzés a többi vállalkozásra sem jellemzõ most. Van olyan cég, amelyik egy pesterzsébeti panelház tizedik emeletén lévõ lakásba van bejegyezve, egy másik pedig egy olyan XI. kerületi lakásba, ahol már jó ideje nem lakik senki. A tulajdonos lakcímén azonban csak egy fiatal nõt találtunk, aki szerint a vállalkozó már jó ideje eladta a lakást, és õ nem tudja hová költözött. Pedig az évek során már többször is kapott levelet a NAV-tól, és rendõrök is keresték már a címen.
Megpróbáltunk a nyomára akadni a szállításokat végzõ fuvarozótársaságoknak is, végül két társaság vezetõjével tudtunk beszélni. Egyikük egy dabasi házban él, ami elõtt ottjártunkkor egy megviselt furgon parkolt. Amikor elmondtuk neki, hogy egy áfacsalási üggyel kapcsolatban keressük, amiben érintett a cége, röviden csak annyit mondott, hogy ez elképzelhetõ, majd egy „köszi szépen” kíséretében visszament a házba. Az ügyészségi iratban megemlített másik fuvarozó cég vezetõje azt mondta, sosem hallott a Portéka ABC-rõl, sem a szigetszentmiklósi raktárról, és arról sem tud, hogy áfacsalással gyanúsítanák.
A NAV 2013. szeptemberi közleménye szerint a nyomozás végére a vagyonelkobzásokból és bankszámlazárolásokból az államot ért négymilliárdos kár jó része megtérült. Az elkövetõk bûnszervezetben elkövetett különösen jelentõs kárt okozó csalás és különösen nagy értékû adócsalás miatt akár húsz év börtönbüntetésre is számíthatnak. A nyomozás során a gyanúsítottak közül nyolcan elõzetes letartóztatásba, öten pedig házi õrizetbe kerültek, de ma már mindannyian szabadlábon védekeznek. Egy gyanúsított ellen kellett nemzetközi elfogatóparancsot kiadni, mert a NAV információi szerint Panamában bujkál.
Link
Hozzaszolasok
Oldal: 1 / 2: 12
#1 |
talpi
- 2013. December 11. 07:41:32
#2 |
1 hazafele
- 2013. December 11. 09:25:17
#3 |
postaimre
- 2013. December 11. 09:38:20
#4 |
postaimre
- 2013. December 11. 10:02:24
#5 |
Vizilo
- 2013. December 11. 11:36:34
#6 |
szarmata
- 2013. December 11. 12:33:10
#7 |
postaimre
- 2013. December 11. 12:59:15
#8 |
Perje
- 2013. December 11. 14:35:00
#9 |
Perje
- 2013. December 11. 14:43:14
#10 |
tour
- 2013. December 11. 18:31:39
Oldal: 1 / 2: 12
Hozzaszolas küldése
Hozzaszolas küldéséhez be kell jelentkezni.