Adócsalót kerestek: fegyverraktárra lelt a NAV
Irta: postaimre - Datum: 2013. September 05. 07:12:43
Felgöngyölítették Magyarország történetének egyik legnagyobb szabású bûncselekményét. Tízezer embert károsított meg és több milliárdos kárt okozott egy bûnszervezet, melynek tagjaira kedden csapott le az adóhivatal és a rendõrség. Az országos razziában 14 megyében, 320 helyszínen ütöttek rajta a tagokon.
Teljes hir
Felgöngyölítették Magyarország történetének egyik legnagyobb szabású bûncselekményét. Tízezer embert károsított meg és több milliárdos kárt okozott egy bûnszervezet, melynek tagjaira kedden csapott le az adóhivatal és a rendõrség. Az országos razziában 14 megyében, 320 helyszínen ütöttek rajta a tagokon.
A Terrorelhárítók fogták el a bûnszervezet 23 irányítóját és tagját. Az ország háromnegyedét érintõ akcióban csaknem ezren vettek részt: rendõrök, TEK-esek, pénzügyõrök. A házkutatásokon a bûnszervezet egyik vélt irányítójának otthonában valóságos fegyverraktárra leltek a nyomozók. Számlákat, autókat és készpénzt is lefoglaltak, jelentõs értékben.
„A készpénzfoglalás több mint 100 milliós eredményt hozott, de nem csak forintot, hanem 97 ezer dollárt, 37 ezer eurót és más pénznemekben talált bûnös vagyont jelent” – mondta Balázs Zsolt, a NAV észak-magyarországi bûnügyi igazgatóság igazgatója.
Az õrizetbe vett 23 személyt költségvetési csalással, pénzmosással, közokirat-hamisítással, sikkasztással, csõdbûncselekménnyel és számvitel rendjének megsértésével gyanúsítják.
A rendõrök csaknem öt éve arra figyeltek fel, hogy egy Heves megyei településen azonos helyszínre több céget jelentettek be, amelyek tényleges gazdasági tevékenységet nem folytattak. Egy idõ után világosan látszott, hogy egy cégtemetõrõl van szó, amelyben csaknem 500 vállalkozást adtak-vettek több szálon is, melyek végül gyakran ukrán, román és szerb strómanoknál kötöttek ki. Ezzel jelentõs összegû adót és járulékot nem fizettek be.
A csoport másik tevékenysége illegális munkaerõ-kölcsönzés volt. Õrzõvédõ, takarító-, fuvarozócég dolgozóit szervezték ki a munkaerõ-kölcsönzõ cégekbe.
„158-160 cég került a látókörünkbe, akik 10 ezres nagyságrendben foglalkoztattak dolgozókat, akik után a járulékokat nem fizették és az így keletkezett hasznot csalásokkal tüntették el a számlájukról” – mondta el Nagy Zsolt, a heves hegyei rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese.
Ezzel az államnak és az érintett munkavállalóknak is kárt okoztak. A kár több milliárd forintra tehetõ, 51 cégnél 443 millió forint az adóhiány. Kifejezetten erre a célra létesített könyvelõirodák is segítették a rendszer mûködtetését.
A 23 gyanúsítottat holnap helyezhetik elõzetes letartóztatásba, de a rendõrök szerint további gyanúsított õrizetbe vétele is várható.
Link