Svájci bankok ügyfeleit vizsgálja a német és a francia adóhatóság
Irta: postaimre - Datum: 2012. July 12. 06:21:34
A francia adóhatóság nyomozói intenzíven vizsgálódnak az UBS franciaországi tevékenysége körül. Belsõ információk szerint a mai napon számos irodát kutattak át Lyon, Bordeaux és Strasbourg városában.
Teljes hir
A francia adóhatóság nyomozói intenzíven vizsgálódnak az UBS franciaországi tevékenysége körül. Belsõ információk szerint a mai napon számos irodát kutattak át Lyon, Bordeaux és Strasbourg városában.
A legnagyobb svájci pénzintézetet pénzmosással és adóelkerülés elõsegítésével vádolják. Számos UBS menedzser magánlakásán is házkutatásokat tartottak a nyomozók.
A UBS szóvivõje szerint a bank természetesen együttmûködik az adóhatósággal. Hivatalos francia közleményt eddig a nyomozati szakaszra hivatkozva nem adta ki. A francia média korábbi nyomozásai szerint a UBS menedzserei számos francia milliárdost gyõztek meg arról, hogy milliárdjaikat Svájcba transzferálják.
Németországban a Credit Suisse ügyfeleit vizsgálják a német adóhatóság emberei. Bochum és Düsseldorf adóhatóságának szakemberei belsõ információk szerint közel 5000 befektetõ ellen nyomoznak adócsalás gyanúja miatt. Számos házkutatásra is sor került már a bank ügyfeleinek lakásán, írta a Handelsblatt. A Credit Suisse német ügyfeleinek kínálta az úgynevezett „Bermuda megoldást”, amely a távoli szigeteken életbiztosításnak álcázva juttatta hihetetlen elõnyökhöz a befektetõket.
A svájci bank 2009-ig a Credit Suisse Life and Pension leányvállalaton keresztülkínálta termékeit. A bank szóvivõje szerint már a termék ismertetésekor felhívták a befektetõk figyelmét, hogy az esetleges adóügyi kötelességek és következmények egyedül az ügyfél felelõsségi körébe tartoznak. A Reuters információi szerint a Credit Suisse szakemberei már hónapok óta figyelmeztetik német befektetõiket a közelgõ veszélyekre. Adótanácsadó felkeresését és önfeljelentést ajánlottak a befektetõknek megoldásként. A német hatóságok szerint átlagosan 500 000 eurós összegekrõl lehet szó, tehát összességében több milliárd euró csúszott ki az országból a „Bermuda termékeknek köszönhetõen.
Nem ez az elsõ eset, hogy a német adóhatóság vizsgálódik a svájci bankok ügyfeleinek pénzmozgásai körül. A 2010-ben indított vizsgálatokat a Credit Suisse-nek még sikerült leállíttatnia, igaz a nyomozás megszüntetése 150 millió eurójába került a svájci megabanknak. A 2010-es nyomozás egy lopott CD miatt kezdõdött, amely számos kompromittáló ügyféladatot tartalmazott. Egyes források szerint jelenleg is ennek a CD-nek adatai alapján folyhatnak a vizsgálatok.
Link